Итальянец был арестован на острове Самуи после того, как он предположительно продавал кокаин и незаконно управлял пунктом проката мотоциклов с 70 мотоциклами, используя тайского подставного лица, чтобы скрыть свое право собственности.

Иммиграционная служба Сурата сообщила Phuket Express во вторник (18 июня ⁾ , что они арестовали подозреваемого, идентифицированного как г-н Маттио, 39 лет, гражданин Италии, на улице Ламай-Бич-роуд в подрайоне Марет округа Самуи.

Арест произошел после того, как иммиграционная служба Сурат Тани получила уведомление от обеспокоенных граждан о том, что итальянец продавал кокаин туристам в барах и ночных клубах на острове Самуи. Затем иммиграционная служба Сурат Тани провела спецоперацию, в ходе которой они согласились купить 25 граммов кокаина у г-на Маттио по цене 2500 бат за грамм, что в общей сложности составило 62 500 бат.

Обе стороны договорились встретиться в баре недалеко от пляжа Ламай для проведения сделки. Г-н Маттио встретился с офицером под прикрытием в задней части бара, но г-н Маттио попытался скрыться на мотоцикле, когда понял, что его клиент на самом деле был сотрудником правоохранительных органов. Однако другие сотрудники полиции и иммиграционной службы не позволили г-ну Маттио сбежать и арестовали его неподалеку. У него изъят 31 грамм кокаина.

Полицейские также обыскали пункт проката мотоциклов г-на Маттио в районе Марет. Полиция конфисковала в магазине 70 мотоциклов и изъяла восемь банковских книжек с деньгами на сумму более восьми миллионов бат, полученных в результате, по словам полиции, незаконных операций на этих банковских счетах. Полиция также изъяла у Маттио 1 095 000 бат наличными.

Пункт проката мотоциклов был зарегистрирован как юридическая компания тайской женщиной, назвавшейся г-жой Вассаной. Офицеры исследовали юридические документы и доказательства компании и установили, что только г-н Маттио инвестировал в бизнес и получил весь доход, а по данным полиции, г-жа Вассана не была настоящим владельцем, а была всего лишь «номинальным держателем», используемым для сокрытия доходов г-на Маттио. присутствие в качестве истинного единоличного владельца.

Г-н Маттио был доставлен в полицейский участок Бопхут, где ему предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков категории 2 с целью их продажи и предоставления тайцам помощи в ведении незаконного иностранного бизнеса.

Г-жу Вассану также доставили в полицейский участок Бопхут, где ей предъявили обвинения в поддержке иностранца, владевшего бизнесом в качестве номинального держателя. Иммиграционная служба Сурат Тани сообщила Phuket Express, что г-н Маттио женился на тайке и использовал деньги от продажи кокаина, чтобы открыть пункт проката мотоциклов.

Компания Phuket Express увидела значительную путаницу вокруг этих репрессий и хотела бы воспользоваться моментом, чтобы прояснить некоторые вещи.

«Номинант» — это, по сути, когда иностранный гражданин «назначает» гражданина Таиланда в качестве законного держателя лицензии и формального владельца бизнеса, обходя тайское законодательство в отношении владения иностранным бизнесом.

В действительности, в случаях нелегального номинального держателя иностранец или группа иностранцев являются единственными владельцами, а тайское имя обычно является просто оплачиваемым сотрудником без фактического владения или принятия деловых решений. Истинные владельцы обычно дают этому тайскому кандидату дополнительные деньги за то, чтобы он был законным держателем лицензии.

Власти Таиланда не преследуют законные законные деловые партнерства или супружеские пары, в которых иностранный гражданин имеет законную долю в бизнесе согласно тайскому законодательству. Они нацелены только на незаконных кандидатов, что, хотя и распространено в Таиланде и в течение длительного периода времени не соблюдается, на самом деле противоречит тайскому законодательству.

Источник: Thephuketexpress.com